前银行家指控虚假贷款

日期:2017-10-28 01:02:11 作者:钟卉雄 阅读:

<p>国有的菲律宾存款保险公司(PDIC)已对宿务的Subangdaku Inc.(RBSI)封闭式农村银行(RBSI)的前官员提起刑事诉讼,涉嫌发起P2亿美元的虚拟贷款</p><p>作为封闭式农村银行的法定接管人,PDIC于1月13日向司法部(DOJ)提起刑事诉讼,指控前总统和封闭银行的前贷款经理“创建虚假贷款和进行以不安全和不健全的方式开展业务</p><p>“RBSI于2009年被货币委员会置于PDIC接管之下</p><p>在其投诉中,PDIC指控受访者Paz Radaza,前总统兼RBSI创意委员会成员,以及Julius Eullaran从2004年到2008年,银行贷款经理共谋并导致创建了6,051个虚拟贷款,总额接近P2.6亿,占RSBI总部在此期间发放的所有贷款的97%</p><p>该投诉进一步指出,受访者伪造正式收据并使其看起来是向银行付款,而实际上并未收到任何付款</p><p> “这些假定的付款用于提供虚构贷款收益的据称来源,”PDIC表示</p><p>该保险公司还指出,根据该银行前贷款官的宣誓证词,受访者Eullaran和Radaza命令其下属根据Eullaran所提供的受访者名单“无问题”创建虚假贷款,其中包含的信息包括用于创建虚拟贷款</p><p> “这项索赔得到了Alba Romeo&Co</p><p>专家法务会计团队的调查结果的支持,PDIC参与协助调查,”它补充说</p><p>法证调查结果还显示,6,051份虚假贷款中有5,